7 мая, 2024 
raven000 Регулирование наблюдения за операциями экономического рынка Швейцарии (FINMA) ужесточит требования выполнения операций с криптовалютами для увеличения действий по войне с отмыванием денежных средств и другой нелегальной работой. В соответствии со свежими требованиями, жителям страны придётся доказывать личность во время проведения операций с криптовалютными активами на сумму не менее 1000 швейцарских франков (около $1000) в неделю.
Ресурс картинки: Kanchanara / unsplash.com
«Онлайн денежных единиц довольно часто применяются в роли платёжного прибора для нелегальной торговли, например, в наркоторговле, в даркнете либо для выплаты выкупа после кибернетических атак. Риск отмывания денежных средств в области цифровых активов увеличивается вероятной анонимностью, и скоростью выполнения транзакций и их трансграничным нравом», — пишется в утверждении FINMA.
По имеющимся данным, свежие требования будут распространяться на процедуры, сопряженные с конвертацией криптовалют в иные цифровые активы либо наличные средства. Сейчас в Швейцарии работает подобное требование, а предел на выполнение криптовалютных операций на сумму не менее 1000 франков обнуляется каждый день. В FINMA сочли это недостающим, так как для ведения нелегальной работы остаётся вариант деления больших платежей на не менее малые.
Ресурс подчеркивает, что усиление требований не обнаружило помощи среди граждан страны и криптовалютных организаций, которые и в том числе боятся, что данные обладателей цифровых активов могут быть подвергаются взлому. Невзирая на это, стабилизатор принял свежие требования.
Опубликовано в рубрике 
